华铁应急:第三届董事会第三十一次会议决议

时间:2019年11月08日 23:10:27 中财网
原标题:华铁应急:关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告


证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2019-163



浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
三十一次会议于2019年11月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019
年11月7日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应
表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。


经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于与参股公司进行关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于与参股公司进行关联交易的公告》。

(公告编号:2019-165)

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避1票。


特此公告。




浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2019年11月9日


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