华立股份:2019年第三次临时股东大会会议文件

时间:2019年11月08日 23:10:22 中财网
原标题:华立股份:2019年第三次临时股东大会会议文件






东莞市华立实业股份有限公司

2019年第三次临时股东大会

会议文件

























广东东莞

二○一九年十一月




东莞市华立实业股份有限公司

2019年第三次临时股东大会

会议议程





一、会议时间

现场会议:2019年11月18日11:00

网络投票:2019年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


二、现场会议地点

广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼华立股份
营中心多媒体会议室

三、会议主持人

东莞市华立实业股份有限公司董事长 谭洪汝先生

四、会议审议事项

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。


五、会议流程

(一)会议开始

1、会议主持人宣布会议开始

2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

(二)宣读议案

宣读公司2019年第三次临时股东大会会议议案

(三)审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、推选监票人和计票人

4、股东投票表决

5、监票人统计表决票和表决结果

6、监票人代表宣布表决结果

(四)会议决议

1、宣读股东大会表决决议

2、律师宣读法律意见书

(五)会议主持人宣布闭会


目录
会议须知 ................................................................................................................................................. 1
议案一:关于为控股子公司提供担保的议案 ...................................................................................... 3





会议须知



为了维护东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合
法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制定本
会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行:

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次股东大会的各
项工作。


二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维
护股东合法权益。


三、公司股东参加本次会议,依法享有《公司章程》规定的各项权利,并认
真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。


四、为保证会议的正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席现场会
议的股东(包括股东代表,下同)携带相关证件,提前到达会场登记参会资格并
签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。


除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证
律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。


五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。在全部
议案宣读后的审议表决阶段,出席会议的股东可以书面形式就议案内容向会议主
持人申请提出自己的质询或意见。


股东必须遵守会场秩序,需要发言时接受公司统一安排。会议召开期间,股
东事先准备发言的,应当以书面方式先向会议会务组登记;股东临时要求发言的,
应当先以书面方式向会议会务组申请,经会议主持人许可后方可进行。


六、股东在会议上发言,应围绕本次会议所审议的议案,简明扼要。每位股
东发言范围仅限于本次会议审议的议题内容,超出此限的,会议主持人有权取消
发言人该次发言资格。股东每次发言时间不应超过3分钟,发言时应先报股东名
称和所持股份数额。


主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对
于与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东
共同利益的提问,会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。


七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投
票表决。有关投票表决事宜如下:

1、公司于股东大会股权登记日登记在册的股东,可以通过现场记名投票方
式对会议审议议案进行表决,也可以在网络投票时间内通过网络投票方式进行表
决。



2、参加现场记名投票的股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并
签名。


3、参会股东应就每项议案行使表决意见,每个议案的表决意见分为:赞成、
反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写,未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,视为“弃权”。


4、全部议案审议表决结束后,本次股东大会工作人员将表决票收回。


5、参会股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份
通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行
表决的,均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平
台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆上海证券交易所
互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。具体操作请见相关投票平
台操作说明。


八、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。除会务组
工作人员外,谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有
关部门查处。


九、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司董事会办公室
联系。





议案一:关于为控股子公司提供担保的议案



为了满足厂房等固定资产建设的融资需要,公司全资子公司东莞市宏源复合
材料有限公司、佛山市华世立装饰材料有限公司、湖北华置立装饰材料有限公司
拟分别向银行申请不超过人民币30,000万元、5,000万元、5,000万元的银行授
信额度。


为满足日常资金周转需要,公司控股子公司东莞市康茂电子有限公司拟向银
行申请不超过人民币2,000万元的银行授信额度。


公司分别为上述控股子公司向银行申请授信提供与其授信额度对等的连带
保证责任担保,担保期限与银行授信期限相同。公司对上述子公司的担保总额合
计不超过人民币4.2亿元。


本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,现提请股东大会审议。







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